Servicios de Know Your Customer

Una ruta simplificada de “Know Your Customer“, respetando las regulaciones y transformaciones digitales, es clave para un proceso de activación con éxito.

Ofrecemos apoyo tanto en un enfoque BPO completo gracias a nuestros expertos KYC trabajando en su sistema, como en un enfoque que combina nuestra plataforma «End-to-End» con nuestros expertos KYC, para un proceso de KYC a medida que logra una experiencia del cliente óptima en el onboarding. Nuestro enfoque para los servicios KYC:

Equipos de expertos

Un equipo de gestores altamente cualificados trabajan en más de 25 idiomas procesando más de 2 millones de documentos al mes de media. Les proporcionamos una gestión de su cuenta detallada y un responsable de proyecto en exclusiva para su cuenta, utilizando un modelo de negocio flexible para SAAS y BPO.

Procesos robustos

Ofrecemos un proceso de documentos 24/7 y un SLA flexible, nuestra metodología comprobada nos permite entregar los proyectos en un plazo de 7 semanas, proporcionando soluciones a medida que pueden ser adaptadas a los requisitos específicos de cada cliente.

Tecnología especializada

Nuestra plataforma combina controles de documentos automáticos y manuales gracias a una API simple que ofrece flexibilidad y escalabilidad. Los informes en tiempo real y los dashboards permiten monitorizar y controlar la actividad. Nuestra solución ofrece la posibilidad de obtener una experiencia “onboarding” a medida y sin problemas para el cliente.

500+

AGENTES

25+

IDIOMAS

10m+

DOCUMENTOS PROCESADOS POR MES

¿Por qué nosotros?

Documentos gestionados

DNI, permiso de conducir, justificante de dirección, nóminas, situación legal, datos bancarios…
Extracción automática de datos y verificación mejorada por intervención manual
Archivos complejos y simples

Automático & Manual

Plataforma de tecnología punta que combina procesos automáticos y manuales
La solución cubre el proceso completo KYC: recogida de datos, extracción, análisis Y controles, scoring, notificación y archivo probatorio

100% Personalizado

Solución totalmente personalizada y parametrizable que se ajusta a las necesidades de cada uno de nuestros clientes
Herramientas de Back office y paneles de control personalizados
Capacidad para gestión proyectos globales y multilingües

Riesgos AML / CTF

Comprobación de nombres en tiempo real en las listas de sanciones internacionales, Interpol, PEP (Personas políticamente expuestas)
Todos los procesos y servicios cumplen con los requisitos AML, AFA, GDPR y eIDAS
Expertos en compliance le asesoran en la implementación del proyecto